证券代码：000723            证券简称：美锦能源    公告编号：2023-033

【资料图】

债券代码：127061            债券简称：美锦转债

                 山西美锦能源股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开

九届五十次董事会会议审议通过于 2023 年 5 月 17 日(星期三)召开 2022 年年度

股东大会，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《年度股东

大会通知》(公告编号：2023-030)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合

的方式召开。

   因公司办公场所哈伯中心 12 层将进行水电改造，为保证股东大会的顺利召

开，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：山西省太原市清徐县清

泉西湖公司办公大楼 3 楼会议室。

   除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年年度股东大会的召开方式、股权

登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

   现将修改后的会议有关情况通知如下：

   一、召开会议基本情况

事会决定召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15

—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   于股权登记日 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   二、会议审议事项

                                           备注

提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目

                                          可以投票

                  非累积投票提案

       《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常

               关联交易预计情况的议案》

       《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易

                     的议案》

       《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预

                    计的议案》

决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 5、6、7、

独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

资讯网。

章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见 2023 年 4 月 26 日刊登于《证

券时报》《证券日 报》《中国证 券报》《上海 证券报》和巨 潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、会议登记事项

   （一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表

人授权委托书（见附件 2）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人

股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的

须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人证券账户卡

和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

   （二）登记时间：2023 年 5 月 11 日 9：00-17：00

   （三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中

心 12 层）

   （四）会议联系方式：

  （五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件1）

  五、备查文件

  特此公告。

                          山西美锦能源股份有限公司董事会

附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为

“美锦投票”。

   （二）填报表决意见。

   本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月17日9:15—15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件2：

                     授 权 委 托 书

       兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席2023年5月17日召开

 的山西美锦能源股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本

 授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

                                               同 反 弃

                                        备注

提案                                             意 对 权

                  提案名称

编码                                    该列打勾的栏

                                      目可以投票

                非累积投票提案

       《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日

             常关联交易预计情况的议案》

       《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交

                 易的议案》

       《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度

                 预计的议案》

 委托人：                      委托人股东账号：

 委托人持股数：                   委托人持股性质：

 受托人：                      受托人身份证号码：

 委托日期：                     有效期限：

 委托人签名：

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